临淄区地方金融事务协调服务中心关于岁末年初防范非法集资风险预警提示函

发布日期:2021-01-15 09:50:01浏览次数:字体:[ ]

广大市民:

春节将近,部分非法平台及个人以高额回报为诱饵,利用多种手段,吸引广大群众投资。事实上多数平台或个人不具备资质、无正当实体、收益与其承诺的回报不匹配、资金安全无保障,其运作模式违背价值规律,资金运转和高额返利难以长期维系,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。为此,临淄区处非办提醒广大市民,要根据家庭和个人风险承受能力,科学规划,到正规金融机构投资理财,如遇下列情形务须提高警惕:

一、打着“创业、创新”的旗号,以“购物返本”“消费返利”“消费等于赚钱”“看广告赚外快”“你消费我还钱”等为噱头,承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等,打时间差,以此吸引消费者、商家投入资金的;

二、以互联网金融、私募入股、虚拟数字货币、区块链、扶贫、慈善、互助、理财、投资咨询、财富管理、P2P、担保、金融信息服务等名义聚集资金,许诺高额回报,无金融监管部门批准文件,要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的;

三、明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没有金融牌证和频繁变换公司名称、投资项目、经营地址的;

四、不法分子以发售原始股权为名向投资人虚构上市回报,打着股权认购的幌子,利用股权激励机制,向投资人许诺高额分红收益,诱骗进行投资的;

五、在街头、超市、商场等人员聚集场所摆摊设点发放、推介“投资、理财”广告,尤其以老年人为主要招揽对象的;

六、通过群发短信、电话等通讯方式,推销“投资项目”“理财产品”,同时招揽社会公众参加在宾馆、饭店、写字楼举行“投资”推介会的;

七、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子吸收资金的;

八、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子,组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

九、以高价回购收藏品为名,承诺约定时间后高价回购,引诱购买,然后携款潜逃的;

十、假借实体项目、交易所、合伙人进行非法集资的。

广大市民如发现涉嫌非法集资的行为,请收集和保存广告宣传资料、推介会录音录像、合同协议、转账凭证等证据,主及时动向公安机关提交证据或线索,以便维护好自身合法权益。

临淄区处非办温馨提示:远离非法集资、拒绝高利诱惑。我们真心希望面对非法集资时每一个人都要提高警惕!

 

临淄区非法集资举报受理电话:2189196(临淄公安分局)

7212172(临淄区处非办)

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